现代牧业可持续发展治理框架

1. ESG治理概述

为提升可持续发展治理能力，完善ESG议题管理和履责表现，现代牧业严格遵守《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规，并建立了全面系统的ESG治理架构，以实现规范化、高效能的治理。现代牧业建立了由治理层、管理层和执行层组成的三级ESG治理架构，以领导和监督公司的可持续发展。同时，公司建立了定期、多渠道的沟通机制，积极回应利益相关方的关切。基于对现代牧业可持续发展具有重大影响以及利益相关方最为关注的议题，公司形成了实质性议题矩阵，以帮助公司识别和管理与ESG风险和机遇相关的议题。

2. ESG治理框架

2.1 治理层

董事会： 现代牧业董事会对ESG事宜负有最终责任，包括制定“FRESH可持续发展战略”、ESG政策和行动计划。董事会还负责识别、监测和缓解ESG风险，同时把握相关机遇，并定期审查ESG绩效和战略。
可持续发展委员会： 可持续发展委员会向董事会汇报，协助董事会进行ESG决策和监督。其职责包括审查ESG相关提案并向董事会提供建议，定期接收和评估ESG绩效和实施报告，并监测ESG举措的有效性，以识别改进领域。

2.2 管理层

可持续发展执行委员会： 由现代牧业管理层组成，可持续发展执行委员会向可持续发展委员会汇报，负责将董事会的ESG战略转化为可执行的计划和目标。可持续发展执行委员会还负责监督集团内部ESG举措的实施，管理ESG相关资源和预算，并向可持续发展委员会汇报ESG绩效。首席财务官对ESG和可持续发展事宜负有直接监督责任，确保集团可持续发展战略在所有运营中的有效实施和整合。

2.3 执行层

可持续发展委员会秘书处： 可持续发展执行委员会下设秘书处，由公共事务部协调，并得到所有业务部门的支持。可持续发展委员会秘书处负责制定可持续发展实施路线图，建立管理架构，推动专项举措，并组织定期可持续发展工作会议进行沟通。
上市部： 该部门负责与ESG投资者进行沟通，并管理与各类ESG评级机构的关系。其职责是根据评级机构的要求，确保及时、准确地披露ESG相关信息。上市部与可持续发展工作组紧密合作，协助数据收集，并推动持续改进举措，以提升集团的ESG绩效和评级。主要评级机构包括但不限于明晟（MSCI）、标普企业可持续发展评估（S&P CSA）、碳揭露计划（CDP）、科勒蛋白质生产商指数（FAIRR）、万德（Wind）和晨星（Sustainalytics）。
可持续发展工作组： 可持续发展工作组涵盖子公司和职能部门，负责ESG活动的日常实施。其职责包括执行ESG相关的战略计划、政策和项目，收集数据并向可持续发展执行委员会汇报ESG绩效，与其他部门合作将ESG考量整合到业务运营中，并在集团内部提高对ESG议题的认识。

3. 可持续发展愿景、使命、战略和目标

3.1 愿景：绿色引领，和谐共生 现代牧业秉持和谐共生理念。我们通过全产业链可持续运营管理和循环农牧业发展模式，为利益相关方创造长久价值，从而实现人与自然的和谐共生。

3.2 使命：品质守护健康，责任创造美好未来 现代牧业致力于通过为社会提供最优质的营养产品和服务来保护人类健康。我们还持续提升员工、农户和牧民的福祉，并积极助力乡村振兴，为美好未来履行社会责任。

3.3 战略：FRESH可持续发展 现代牧业建立了“FRESH可持续发展战略”，其代表“未来（Future）、责任（Responsibility）、环境（Environment）、社会（Society）和健康（Health）”。

未来： 现代牧业以创新和未来愿景为驱动，致力于探索和推广循环农牧业，加速信息化和数字化，并通过“双碳”项目积极应对气候变化。
责任： 在ESG治理框架的指导下，现代牧业将ESG因素融入决策。我们致力于道德规范、反腐败，并通过有效的合规和风险控制体系维护高道德标准。
环境： 现代牧业通过实践可持续运营和采购，采用最佳实践保护生态系统，并致力于在全产业链中减少生态足迹和保护生物多样性，积极管理其环境影响。
社会： 现代牧业通过提供平等和安全的工作条件和机会，优先关注员工的福祉和成长。认识到社区关系的重要性，我们支持社区发展，并通过各项举措助力乡村振兴，惠及农户。
健康： 现代牧业致力于保护原奶的健康和营养，不断追求卓越品质，并通过为奶牛提供舒适健康的生存环境来确保动物福利。公司已设定温室气体（GHG）排放和水资源减少目标，并定期监测这些目标的进展。现代牧业还致力于培育协作和负责任的生态系统，并推广尊重自然资源和提升动物福利的可持续农业模式。